Mário Pagnozzi Júnior para Leigos

O juiz alertou para a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais que permitam estar em poder de certos membros da organizaçãeste criminosa’.

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Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘usando este propósito de assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão do reais.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

A Procuradoria sustenta de que mesmo após a deflagração da Zelotes, em março de 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, este Bank Boston’.

“Infere-se Destes autos qual este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviços da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

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Pelo documento, eles citam indícios de qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa qual atua a partir de 2006 e que movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

O Itaú nãeste tem e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de companhias laranjas’.

Do acordo com a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Este juiz citou, ainda, ‘este fato do ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no redirecionado aqui período que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparação ao total recebido do banco’.

ESTES rfoius responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro de instituição financeira e organização criminosa.

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As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em Brasília. O núcleo por São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo por conselheiro do Carf.

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição do propina de modo a os envolvidos no esquema por corrupção.

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